日前,辽宁省沈阳市公安局乐成侦破“佟某某等人非法谋划案”。!
2024年4月,一条美方转达的中国籍职员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索,引起了我国警方高度重视。!N槊髡嫦,公安部连忙安排辽宁省公安厅开展核实事情。!
经前期侦查,辽宁省公安厅依法以涉嫌非法谋划(外汇)犯罪立案,并将案件移交给佟某某等人户籍所在地沈阳市公安机关依法继续侦办。!
围绕佟某某等人犯罪线索,沈阳警方成立事情专班,战胜线索碎片化、境外视察取证未便、中美执法系统差别等难题,开展多维度缜密侦查,迅速牢靠了主要证据。!
2024年5月20日,沈阳警方在湖北武汉将妄想潜逃出境的佟某某、陈某某就地抓获。!
案件侦办历程中,沈阳警方先后派出25个取证小组,前往16个省、43个市对佟某某、陈某某实验非法生意外汇等行为开展落地核查。!
2000余名涉案职员、数百家公司的4.9万个账户1056万条生意纪录……面临云云重大重大的数据,事情专班抽丝剥茧,一直完善证据链条,最终周全查清佟某某、陈某某等人非法生意外汇等犯罪事实。!
经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转为专门从事非法生意外汇等犯罪活动。!
2020年1月至2021年6月时代,佟某某在美国主要接纳“对敲”方式,指使栖身在中国境内的陈某某等人,使用在海内办理的多张银行卡,吸收换汇转账。!W式鸬秸撕,佟某某在美国向换汇人或其支属支付美元现金,收取1%—2%手续费。!>蠹,佟某某通过境内银行卡实验非法生意外汇金额合计1600余万元人民币。!
佟某某供认,其在美国谋划车行时代,结识了墨西哥商人JC。!C获知佟某某因给他人换汇需要美元现金,提出以美元现金向其购置虚拟钱币。!S谑,佟某某指使陈某某通过多种渠道购置比特币、泰达币等虚拟钱币后,卖给JC换取美元现金。!
据佟某某供述,为JC换汇只占其营业一部分。!Y∧衬吃诿朗贝,主要为有大额换汇需求的留学生、商人,以及美国外地的一些赌客提供换汇服务。!
警方介绍,据佟某某交接,其虽在美国从事换汇活动,但并不知晓JC等人提供的资金详细泉源,各方掌握的现有证据不可确认佟某某明确知道上游资金性子。!U觳槭虑橹,警方同时发明一些非法分子在大额现金存取、虚拟钱币生意等方面规避美方羁系,现在,已通过中美反洗钱相助相同渠道反馈美方,并就在反洗钱领域增强执法相助告竣共识。!
2024年11月26日,公安机关将此案移送审查机关审查起诉。!2025年9月,沈阳市皇姑区人民法院经审理以为,被告人佟某某、陈某某违反国家有关执法划定,非法生意外汇,扰乱金融市场秩序,情节严重,以非法谋划罪划分判处佟某某、陈某某有期徒刑一年七个月、一年四个月,并处分金。!
警方提醒::宽大群众应选择银行等正规渠道兑换外汇;;;同时,留学生等出境职员切勿将个人银行账户、网络支付账户等出借他人,谨防被非法分子使用。!
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